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    打击洗钱犯罪,共建和谐社会
    兴业银行中山分行开展“反洗钱”主题宣传月活动
    发布时间:2019-06-30 来源:兴业银行

    篮球半场指数 www.027lx.com 为提高反洗钱义务履行质效,有效防范洗钱风险,兴业银行中山分行结合《中国人民银行广州分行办公室关于做好<中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告>出台后新闻宣传和舆情应对工作的通知》(广州银办发[2019]158号)要求,于2019年5月15日至2019年6月15日开展“反洗钱”宣传主题月活动。

    主题月期间中山分行制定了相应的宣传方案,通过举办形式多样的内外部宣传教育活动,扩大反洗钱宣传效果:

    (一)积极做好员工教育,开展内部宣传。中山分行于5月中旬组织各部门各支行反洗钱联络员和操作员开展反洗钱可疑案例分析培训,结合各种洗钱交易特征,解剖典型案例的发现、分析、总结、上报过程,有效增强员工对洗钱行为的触觉和敏锐性,进一步提高主动防范洗钱风险的意识和能力。

    (二)持续开展厅堂宣传,将宣传工作常态化。分行组织各网点充分发挥厅堂传统阵地宣传的优势,在营业厅外电子屏滚动播放“时刻?;ぷ约?,警惕洗钱犯罪”的电子标语,配套印制“凝聚公众力量,全社会共同打击洗钱犯罪”、“共同防范洗钱风险,普及‘三反’知识”等宣传折页摆放于营业厅供客户取阅,同时开设宣传专窗、播放沙画宣传视频,充分利用客户等候时间开展持续性的反洗钱宣传活动。

    (三)银企互动,深入厂企普及反洗钱知识。5月底6月初,分行组织支行开展2场反洗钱宣传进企业的活动,一是开发区科技支行利用上门为代发工资企业员工开立工资卡的契机,对代发企业员工进行反洗钱知识宣导,现场向代发工资员工传达反洗钱政策和洗钱危害,让员工提高自我?;ひ馐?,预防和警惕洗钱风险;二是沙溪支行走进沙溪镇大型服装加工企业举办反洗钱知识讲座,通过派发宣传资料、小礼品等方式吸引企业员工积极参与宣传活动,向员工解读反洗钱知识,答疑解惑,现场气氛热烈。通过走出去的方式,兴业银行中山分行将反洗钱知识送入厂企,使得企业经营者及员工对反洗钱政策有进一步的了解,有效提高洗钱犯罪的风险防范意识。

    兴业银行中山分行表示,将继续严格履行反洗钱职责,持续落实反洗钱宣传制度化、常态化、多样化的工作职责和社会义务,持续提升社会公众对于洗钱风险的防范意识及防范能力,积极打击洗钱犯罪,竭力营造安全高效、健康有序的金融市场环境。

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